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原標題：廣州維力醫療器械股份有限公司　　證券代碼：603309證券簡稱：維力醫療公告編號：2021-047　　廣州維力醫療器械股份有限公司　　第四屆董事會第九次會議決議公告　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。　　一、董事會會議召開情況　　廣州維力醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議的會議通知和材料于2021年8月31日以電子郵件方式發出，會議于2021年9月6日上午以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。　　二、董事會會議審議情況　　（一）審議通過《關于延長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案》；（具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于延長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期的公告》（公告編號：2021-049））　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。　　獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見。詳見同日披露于上海證券交易所網站（http:www.sse.com.cn）的《公司獨立董事關于延長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期的獨立意見》。　　本議案尚需提交公司股東大會審議。　　（二）審議通過《關于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》。　　公司擬定于2021年9月24日下午14:00在公司一號樓二樓會議室召開公司2021年第一次臨時股東大會。　　具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-050）。　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。　　特此公告。　　廣州維力醫療器械股份有限公司　　董事會　　2021年9月7日　　證券代碼：603309證券簡稱：維力醫療?公告編號：2021-048　　廣州維力醫療器械股份有限公司　　第四屆監事會第八次會議決議公告　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。　　一、監事會會議召開情況　　廣州維力醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第八次會議的會議通知和材料于2021年8月31日以電子郵件方式發出，會議于2021年9月6日上午10點30分在公司會議室以現場方式召開，會議由監事會主席趙彤威女士主持，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。　　二、監事會會議審議情況　　經與會監事審議，以記名書面投票表決方式一致通過以下決議：　　（一）《關于延長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案》。　　經審核，公司監事會認為：延長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期，旨在確保公司非公開發行股票工作持續、有效、順利進行，符合本次非公開發行工作的實際情況，也符合公司和全體股東的利益。該事項的審議履行了必要的法律程序，符合有關法律、法規、規章和規范性文件的規定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。　　本議案尚需提交公司股東大會審議。　　特此公告。　　廣州維力醫療器械股份有限公司　　監事會　　2021年9月7日　　證券代碼：603309證券簡稱：維力醫療?公告編號：2021-049　　廣州維力醫療器械股份有限公司　　關于延長公司非公開發行A股股票　　股東大會決議有效期及授權有效期的公告　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。　　廣州維力醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月6日召開的第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于延長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案》，為確保公司非公開發行A股股票（以下簡稱“本次非公開發行”）相關工作順利進行，公司擬將本次非公開發行股東大會決議有效期及授權有效期延長12個月。具體情況如下：　　一、本次非公開發行的基本情況　　公司于2020年9月18日召開的第四屆董事會第二次會議和2020年10月12日召開的2020年第三次臨時股東大會審議通過了《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》等相關議案，具體內容詳見公司分別在2020年9月19日、2020年10月13日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站（http:www.sse.com.cn）的相關公告。根據上述會議決議，公司本次非公開發行股東大會決議的有效期和股東大會授權公司董事會在有關法律法規規定的范圍內辦理本次非公開發行相關事宜的有效期為自公司2020年第三次臨時股東大會審議通過之日起十二個月（即2020年10月12日至2021年10月11日）。　　公司于2021年3月15日收到中國證券監督管理委員會下發的《關于核準廣州維力醫療器械股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]734號）（以下簡稱“批復”），批復有效期12個月。截至目前，公司尚未完成本次非公開發行股份的發行工作。　　二、關于延長本次非公開發行股東大會決議有效期及授權有效期的說明　　鑒于公司本次非公開發行股東大會決議有效期和授權有效期即將到期，為確保公司本次非公開發行工作的順利進行，公司董事會特提請公司股東大會批準將本次非公開發行股東大會決議有效期及股東大會授權公司董事會辦理本次非公開發行相關事宜有效期延長12個月，即延長至2022年10月11日。　　除延長本次非公開發行股東大會決議有效期及股東大會授權董事會辦理本次非公開發行有關事宜的有效期外，本次非公開發行的方案不變，股東大會授權公司董事會辦理本次非公開發行相關事宜的內容不變，在延長期限內繼續有效。前述事項尚需公司股東大會審議批準。　　三、獨立董事的獨立意見　　公司本次延長非公開發行股票股東大會決議有效期及授權有效期有利于保障公司非公開發行股票工作持續、有效、順利進行，符合公司和全體股東的利益。審議表決該事項符合有關法律法規和規范性文件的規定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。公司獨立董事同意將非公開發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期自屆滿之日起延長12個月，即延長至2022年10月11日，并同意將該事項提交公司股東大會審議。　　特此公告。　　廣州維力醫療器械股份有限公司　　董事會　　2021年9月7日　　證券代碼：603309?證券簡稱：維力醫療?公告編號：2021-050　　廣州維力醫療器械股份有限公司　　關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。　　重要內容提示：　　●股東大會召開日期：2021年9月24日　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統　　一、?召開會議的基本情況　　(一)?股東大會類型和屆次　　2021年第一次臨時股東大會　　(二)?股東大會召集人：董事會　　(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式　　(四)?現場會議召開的日期、時間和地點　　召開的日期時間：2021年9月24日14點00分　　召開地點：廣州市番禺區化龍鎮國貿大道南47號公司一號樓二樓A4會議室　　(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統　　網絡投票起止時間：自2021年9月24日　　至2021年9月24日　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。　　(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。　　(七)涉及公開征集股東投票權　　無　　二、?會議審議事項　　本次股東大會審議議案及投票股東類型　　■　　1、各議案已披露的時間和披露媒體　　議案內容詳見公司2021年9月7日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http:www.sse.com.cn）的相關公告。　　2、特別決議議案：議案1　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無　　應回避表決的關聯股東名稱：無　　5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無　　三、?股東大會投票注意事項　　(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。　　(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。　　(三)?同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。　　(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。　　四、?會議出席對象　　(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。　　■　　(二)?公司董事、監事和高級管理人員。　　(三)?公司聘請的律師。　　(四)?其他人員　　五、會議登記方法　　（一）登記方式　　1、個人股東親自出席的，應出示本人身份證和股東賬戶卡；委托他人出席的，應出示本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡。　　2、法人股東出席的，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托。　　3、股東或股東代理人可采取到公司現場登記的方式，也可以采取將相關資料以掃描件形式發送至公司郵箱的方式進行書面登記。　　（二）登記時間：2021年9月22日上午9:00—11:30，下午2:00—5：30　　（三）登記地點：本公司董事會辦公室（廣州市番禺區化龍鎮國貿大道南47號1號樓三樓）　　六、其他事項　　本次股東大會會期半天，與會人員住宿及交通費自理。擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。　　電話：020-39945995　　郵箱：visitor@welllead.com.cn　　聯系人：李探春　　特此公告。　　廣州維力醫療器械股份有限公司董事會　　2021年9月7日　　附件1：授權委托書　　●報備文件　　提議召開本次股東大會的董事會決議　　附件1：授權委托書　　授權委托書　　廣州維力醫療器械股份有限公司：　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月24日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。　　委托人持普通股數：　　　　　　　　　　委托人持優先股數：　　　　　　　　　　委托人股東帳戶號：　　■　　委托人簽名（蓋章）：?　　　　　　　　受托人簽名：　　委托人身份證號：?　　　　　　　　　　受托人身份證號：　　委托日期：　　年?月?日　　備注：　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。　　證券代碼：603309?證券簡稱：維力醫療公告編號：2021-051　　廣州維力醫療器械股份有限公司　　關于召開2021年半年度業績說明會的公告　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。　　重要內容提示：　　●會議召開時間：2021年9月14日（星期二）上午11:00-12:00　　●會議召開地點：上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺的“上證e訪談”（http:sns.sseinfo.com）　　●會議召開方式：網絡平臺在線交流　　●投資者可于2021年9月10日（星期五）17:00前將需要了解的情況和有關問題預先通過電子郵件的形式發送至公司投資者關系郵箱：visitor@welllead.com.cn，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。　　廣州維力醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月20日披露了公司2021年半年度報告，詳情請閱《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的公司相關公告。為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年半年度財務狀況、經營成果，公司計劃于2021年9月14日上午11:00-12:00舉行2021年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。　　一、業績說明會類型　　本次業績說明會將通過網絡平臺在線交流的方式舉行，公司將針對2021年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。　　二、業績說明會召開的時間、地點　　（一）召開時間：2021年9月14日（星期二）上午11:00-12:00　　（二）召開地點：上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺的“上證e訪談”（http:sns.sseinfo.com）　　（三）召開方式：網絡平臺在線交流　　三、參加人員　　公司董事長向彬先生，副董事長、總經理兼董事會秘書韓廣源先生，財務總監祝一敏女士。　　四、投資者參加方式　　（一）投資者可在2021年9月14日（星期二）上午11:00-12:00通過互聯網登錄上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺的“上證e訪談”（http:sns.sseinfo.com），以網絡互動形式在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。　　（二）投資者可于2021年9月10日（星期五）17:00前將需要了解的情況和有關問題預先通過電子郵件的形式發送至公司投資者關系郵箱：visitor@welllead.com.cn，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。　　五、聯系人及咨詢辦法　　聯系人：李探春　　電話：020-39945995　　郵箱：visitor@welllead.com.cn　　六、其他事項　　本次業績說明會召開后，投資者可通過上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺的“上證e訪談”（http:sns.sseinfo.com）查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。　　特此公告。　　廣州維力醫療器械股份有限公司　　董事會　　2021年9月7日

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